Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników- zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników- zwołanie obrad
Email Drukuj PDF



Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w  Bydgoszczy na podstawie  art. 232  i  art. 235 § 1  Kodeksu  spółek  handlowych  zawiadamia, że zwołuje na dzień 12 lutego 2015 r. godz. 10 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie  Wspólników  z  przewidywanym  porządkiem  obrad:
1.    Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności  do  podejmowania  uchwał.
3.    Omówienie  projektu  planu  finansowo-gospodarczego  Spółki  na 2016 rok.
4.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  planu  Spółki  na  2016 rok.
5.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia dodatkowych kryteriów do nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
6.    Zakończenie  obrad.
Prezes Zarządu
Marcin Heymann
W załączeniu projekty uchwał Wspólnika
Uchwała nr  1/2016 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Leśnego  Parku  Kultury  i  Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka  z o.o.  w  Bydgoszczy, z  dnia  12  lutego  2016 roku w sprawie: zatwierdzenia  planów  Spółki  na  2016 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r.  - akt notarialny Rep. A  NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki  nr 384 / 02 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. ZGROMADZENIE   WSPÓLNIKÓW uchwala,  co  następuje:
§ 1.1.  Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka  z o.o.  w  Bydgoszczy,  na  2016 rok  :
1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto w wysokości   595.450,00  zł,
1.2.  plan inwestycji na kwotę  1.366.033,50 zł netto,
1.3. planowane koszty usług remontowych 229.000,00 zł netto.       
2.  Plany wymienione w punkcie 1 stanowią  załącznik  do  niniejszej  uchwały.
§ 2. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Uchwała nr  2/2016  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Leśnego  Parku  Kultury  i  Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka  z o.o.  w  Bydgoszczy, z  dnia 12  lutego  2016 roku w sprawie:  zatwierdzenia dodatkowych kryteriów do nagrody rocznej
Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 633/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej członkom organów zarządzających niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wniosku o jej przyznanie, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 385/03/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW uchwala,  co  następuje:
§ 1. Zatwierdza dodatkowe kryteria do nagrody rocznej za 2016 rok dla Zarządu Spółki wynikające ze specyficznej działalności Spółki, rozszerzenia oferty myślęcińskiego Ogrodu Zoologicznego w stosunku do roku poprzedniego oraz poprawę wskaźników finansowo-ekonomicznych Spółki.
§ 2. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.



Pokaż metkę