Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy odbyło się dnia 12 lutego 2016 r, na którym podjęło następujące uchwały :
UCHWAŁA NR 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planów Spółki na 2016 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 384/02/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy, na 2016 rok :
1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto w wysokości 595.450,00 zł,
1.2. plan inwestycji na kwotę 1.366.033,50 zł netto,
1.3. planowane koszty usług remontowych 229.000,00 zł netto.
2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięcznie wynagrodzenie.
- Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej wynosi :
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.700,- zł
2. dla zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.200,- zł
3. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1.560,- zł.
§ 2.Traci moc uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 8 maja 2007 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.
Podpisy pod uchwałami złożyli:
/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia
/-/ Janina Grygorczuk - prowadzący protokół.