Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników -zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników -zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

 

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 23 marca 2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1.
Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowych kryteriów do nagrody rocznej dla Zarządu Spółki uchwała   nr 1/2016.
4.
Wniosek o zmianę zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki – uchwała nr 2/2016.
6.
Zakończenie obrad.
Projekty uchwał Wspólnika:

Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia dodatkowych kryteriów do nagrody rocznej

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 633/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej członkom organów zarządzających niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wniosku o jej przyznanie, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 386/04/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: § 1.Zatwierdza dodatkowe kryteria do nagrody rocznej za 2016 rok dla Zarządu Spółki wynikające ze specyficznej działalności Spółki, ze wzbogaceniem atrakcji myślęcińskiego Ogrodu Zoologicznego o ekspozycje nowych gatunków zwierząt oraz nowe przedsięwzięcia inwestycyjne wspierające rozwój Spółki zrealizowane z własnych środków finansowych.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. -
akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: § 1.Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięcznie wynagrodzenie.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej wynosi :
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.900,- zł
2. dla zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.500,- zł
3.dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 960,- zł.
§ 2.Traci moc uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 lutego 2016 roku. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 marca 2016r roku.

 

Pokaż metkę