Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 kwietnia 2016 r. godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :3.1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – uchwała nr 1/2016,

3.2. zmiany aktu przekształcenia (uchwała nr 2/2016). 4. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Heymann

W załączeniu projekty uchwał:

Uchwała 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego

Na podstawie § 18 ust.13 aktu przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późn. zmian., w związku z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, Nr XXIII /396/ 15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 388/06/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.008.450,-zł ( jeden milion osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) czyli z kwoty 18.547.200,- zł (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych) do kwoty 19.555.650,-zł ( dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) poprzez ustanowienie 2.241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden ) nowych udziałów o wartości nominalnej 450,-zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrywa je wkładem pieniężnym.

§ 2.Kwotę o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, tj. 1.008.450,-zł ( jeden milion osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) przeznaczyć na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - modernizację dróg oraz klatek i wybiegów w Ogrodzie Zoologicznym.

§ 3.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie : zmiany aktu przekształcenia Rep.A nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 r. z późn. zmian.

Na podstawie § 18 ust. 15 aktu przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z uchwałą nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.Dokonuje zmiany ust. 1 i ust. 2 § 8 aktu przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. Rep. A nr 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z późn. zmian. nadając im nowe brzmienie : „§ 8. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.555.650,-zł ( dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 43.457 (czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 450,-zł ( czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Miasto Bydgoszcz obejmuje udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokrywa je
wkładem pieniężnym oraz niepieniężnym określonym w ust. 2 a.”

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Notariusz, Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników