Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 231 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r. o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r. (uchwała nr 1/2016).
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015 (uchwała nr 2/2016 ).
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 (uchwała nr 3/2016).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 (uchwały nr 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016).
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016/2019 (uchwała nr 8/2016, 9/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015 (uchwała nr 10/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych (uchwała nr 11/2016).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki (uchwała nr 12/2016).
13. Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU  MARCIN HEYMANN

Projekty uchwał:

Uchwałą Nr 1 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
§ 2.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące :
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową: 21.247.202,74 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwa złotych
74 /100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący stratę netto
w kwocie 607.587,41 zł (sześćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 41/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 223.262,78 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złotych 78 /100);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 19.726.816,16 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych 16/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała Nr 2 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2015 r.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok członkowi Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MARCIN HEYMANN – Prezes Zarządu, za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.  § 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała Nr 3 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2015. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwała Nr 4 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : TOMASZ ANGIELCZYK -za okres 01.01. 2015 r. - 31.12.2015 r. § 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała Nr 5 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : BENEDYKT KOWALEWSKI - za okres 01.01. 2015 r. - 31.12.2015 r. § 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwałą Nr 6 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MONIKA GAŁĘCKA - za okres 01.01.2015 r. -31.12.2015 r.  § 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA  ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwała Nr 7 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : JUSTYNA GOCKOWIAK - za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. § 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwała Nr 8 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję 2016/2019

Na podstawie § 18 ust. 4 i § 14 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami, w związku z art. 218 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zmian.). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1.W związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej powołuje się z dniem 23 czerwca 2016 r. Radę Nadzorczą Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, na wspólną kadencję 2016/2019
w następującym składzie: 1. ………………………….. 2. …………………………..
§ 2 .Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwała Nr 9 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję 2016/2019

Na podstawie § 18 ust. 4 i § 14 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r.  - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami, w związku z wyborem przedstawicieli pracowników Spółki - protokół z dnia 30 marca 2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.W związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej powołuje się z dniem 23 czerwca 2016 r. Radę Nadzorczą Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, na wspólną kadencję 2016/2019 w następującym składzie:1. Monika Gałęcka. 2. Małgorzata Reszkowska. § 2 .Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała Nr 10 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za 2015 rok
Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.05.2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.Stratę bilansową za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 607.587,41 zł (sześćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 41/100) pokryć z zysku netto przyszłych lat obrotowych. § 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwała Nr 11 /2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.05.2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.Stratę bilansową z lat ubiegłych w łącznej kwocie 136.980,50 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 50/100), pokryć z zysku netto przyszłych lat obrotowych.§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała Nr 12/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

Na podstawie § 18 ust.6 aktu przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. – Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 254,1645, z 2014 r. poz. 1877 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale nr 9/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki wprowadza się zmianę w § 5, który otrzymuje następujące brzmienie :
„W razie rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, Członkom Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości: 1. 0,5 (połowy) wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy, w przypadku przepracowania co najmniej jednego roku na stanowisku członka zarządu, 2. 1 (jednego) wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy, w przypadku przepracowania co najmniej trzech lat na stanowisku członka zarządu.” § 2.Ogłasza się jednolity tekst zmienionej uchwały o której mowa w § 1, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Załącznik do uchwały nr 12/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r. ZZW Spółki

Uchwałą Nr 9 /2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie : ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

Na podstawie § 18 ust.6 aktu przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. – Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 254,1645, z 2014 r. poz. 1877 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki stanowi :
1.Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne. 2.Świadczenia dodatkowe. 3. Nagroda roczna.
§ 2. 1.Zarząd Spółki otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze miesięczne. 2.Wynagrodzenie zasadnicze uchwala Zgromadzenie Wspólników. 3.Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego określonego w ust. 1 nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4.Wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 10.200,00 zł /słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście/. 5.Wynagrodzenie zasadnicze pozostałych Członków Zarządu wynosi 80 % wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
§ 3. 1.Świadczenia dodatkowe ustala Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które maja być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznania (Dz.U. z 2003 r. poz.14 nr 139 ze zm.).
2.Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych Członkom Zarządu w ciągu roku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób, na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4.1. Nagroda roczna dla Członków Zarządu przyznawana jest przez Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wysokość nagrody rocznej przyznanej uprawnionym nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§ 5.W razie rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, Członkom Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości:
1. 0,5 (połowy) wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy, w przypadku przepracowania co najmniej  jednego roku na stanowisku członka zarządu,
2. 1 (jednego) wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy, w przypadku przepracowania co najmniej trzech lat na stanowisku członka zarządu.
§ 6.1. Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest w formie pieniężnej, w terminie określonym w Regulaminie wynagradzania pracowników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Świadczenia dodatkowe są wypłacane po nabyciu uprawnień do ich otrzymania.
3. Nagroda roczna jest wypłacana po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 7.Traci moc uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 8/2000 z dnia 28.09.2000 r,
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, zmieniona uchwałami: nr 5/2001 z dnia 29.06.2001 r, z dnia 06.07.2004r. z dnia 12.07.2007r. nr 3/2015 z dnia 12 lutego 2015r. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW