Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 05 października 2016 r. godz. 1000 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
4. Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN
UCHWAŁA /projekt/
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
z dnia 05 października 2016 roku
w sprawie : zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2016
Na podstawie § 18 ust. 14 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 397/15 /2016 z dnia 16.09.2016 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.Zatwierdza się wybór dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki, firmę POL-TAX Spółka z o.o. w Warszawie (03-982) ul.Bora Komorowskiego 56 C lok. 91. do zbadania sprawozdania finansowego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2016.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników