Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie
art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 15 lutego 2017 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2017 rok.
4.Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu Spółki na 2017 rok.
5.Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wypowiedzenia udziałów członkowskich w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Komunalni” w Bydgoszczy.
6.Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN
W załączeniu projekty uchwał:
U C H W A Ł A NR 1/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planów Spółki na 2017 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 401 / 02 /2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1.ust.1. Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, na 2017 rok :
1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto w wysokości 714.320,00 zł,
1.2. plan inwestycji na kwotę 1.267.682,92 zł netto,
1.3. planowane koszty usług remontowych : 118.860,00 zł netto.
2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prowadzący protokół PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
U C H W A Ł A NR 2/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: wypowiedzenia udziałów członkowskich w SM „Komunalni”
Na podstawie § 18 ust. 11 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 399/ 17 /2016 z dnia 28 października 2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1.ust.1. Udzielić Zarządowi Spółki zgody na wypowiedzenie 5 (pięciu) udziałów członkowskich w Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalni” w Bydgoszczy, o łącznej wartości posiadanych udziałów w wysokości 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych). Ust. 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prowadzący protokół PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW