Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 231 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. godz. 1000 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. (uchwała nr 1/2017).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016 (uchwała nr 2/2017 ).
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 3/2017).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016 (uchwały nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016 (uchwała nr 10/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (uchwała nr 11/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu przekształcenia (uchwała nr 12/2017).
12. Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU MARCIN HEYMANN
W załączeniu: projekty uchwał
UCHWAŁA NR 1/ 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
§ 2.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące :
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową : 21.731.638,70 zł ( dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 70 /100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 395.547,51 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 51 /100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 242.334,20 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złotych 20/100);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 20.339.718,65 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 65 /100);
6.dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 2 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2016 r.
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok członkowi Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w osobie :
MARCIN HEYMANN – Prezes Zarządu, za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA Nr 3 /2017 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2016.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 4 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy,w osobie : TOMASZ ANGIELCZYK-za okres 01.01. 2016 r. - 31.12.2016 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 5 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : BENEDYKT KOWALEWSKI-za okres 01.01. 2016 r.-22.06.2016 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 6 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MONIKA GAŁĘCKA - za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 7 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : JUSTYNA GOCKOWIAK - za okres 01.01.2016 r.– 22.06.2016r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 8 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie: MICHAŁ DROZDALSKI - za okres 22.06.2016 r. 31.12.2016r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 9 / 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”
Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie: MAŁGORZATA RESZKOWSKA - za okres 22.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 10/2017 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: pokrycia straty za 2016 rok
Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09.06.2017 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Stratę bilansową za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 395.547,51 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 51/100) pokryć z zysku netto przyszłych lat obrotowych.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Prowadząca protokół PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA NR 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Na podstawie § 18 ust.13 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późn. zmian., w związku z uchwałą nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 403/04/2017 z dnia 28.04.2017r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.299.600,-zł ( jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) czyli z kwoty 19.555.650,00 zł (dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 20.855.250,-zł ( dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez ustanowienie 2.888 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrywa je wkładem pieniężnym.
§ 2.
Kwotę, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, tj.1.299.600,-zł ( jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) przeznaczyć na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - modernizacja dróg na terenie Ogrodu Botanicznego, budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul.Gdańska - ul.Hipiczna, rozbudowę oświetlenia ul.Hipicznej, budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Notariusz Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników
UCHWAŁA NR 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie : zmiany aktu przekształcenia Rep.A nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 r. z późn. zmian.
Na podstawie § 18 ust. 15 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z uchwałą nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje zmiany § 8 ust. 1 oraz § 16 pkt. 11 oraz § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Rep. A nr 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z późn. zmian. w następujący sposób :
- w § 8 ust. 1nadaje się nowe brzmienie :
„§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.855.250,-zł ( dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 46.345 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.”
- w § 16 pkt 11 Aktu otrzymuje brzmienie :
„11/ kształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
- w § 18 ust. 6 Aktu otrzymuje brzmienie :
„6/ kształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.
§ 3.
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Notariusz Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników