Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 23 listopada 2017 r. godz. 1030 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
3.1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – uchwała nr 1/2017,
3.2. zmiany aktu przekształcenia - uchwała nr 2/2017.
4. Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU Marcin Heymann
Projekty uchwał :
U C H W A Ł A 1/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Na podstawie § 18 ust.13 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę z o.o. z dnia 29 czerwca 1992 r. - (Rep. A NR 3982/1992 Państwowego Biura Notarialnego w Bydgoszczy ze zmian.), w związku z uchwałą nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, zmieniona uchwałami nr XLV/930/17 z dnia 31 maja 2017r. i nr L/1060/17 z dnia 25 października 2017r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 414/15/2017 z dnia 30 października 2017 r. Zgromadzenie wspólników uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 699.300,00 zł ( sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) czyli z kwoty 20.855.250,- zł ( dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 21.554.550,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez ustanowienie 1.554 (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt cztery) nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrywa je wkładem pieniężnym.
§ 2. Kwotę, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, tj. 699.300,00 ( sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) przeznaczyć na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, następująco :
- 299.700,00 zł ( dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) z przeznaczeniem na realizację inwestycji przez Spółkę pn. „Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku”,
- 399.600,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) z przeznaczeniem na zakup 28 rozkładanych pawilonów handlowych udostępnianych przedsiębiorcom podczas jarmarków oraz w okresach przedświątecznych na terenie Rybiego Rynku.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Notariusz Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników
UCHWAŁA Nr 2/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie : zmiany Aktu Przekształcenia Rep.A nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 r. ze zmian.
Na podstawie § 18 ust. 15 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkęz o.o. z dnia 29 czerwca 1992 r. - (Rep. A NR 3982/1992 Państwowego Biura Notarialnego w Bydgoszczy ze zmian.), w związku z uchwałą nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zmiany § 8 ust.1 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. z dnia 29 czerwca 1992 roku (Rep. A NR 3982/1992 Państwowego Biura Notarialnego w Bydgoszczy ze zm.), w następujący sposób :
w § 8 ustępowi 1 nadaje się brzmienie :
„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.554.550,-zł ( dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 47.899 (czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.
§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Notariusz Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników