Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 lutego 2018 r. godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu Spółki na 2018 rok.

5. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu

Marcin Heymann

W załączeniu projekt uchwały

Uchwała nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planów Spółki na 2018 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 415 / 02 /2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”
Spółka z o.o. w Bydgoszczy, na 2018 rok :

1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto
w wysokości 1.143.950,00 zł,

1.2. plan inwestycji na kwotę 9.562.803,45 zł netto,

1.3. planowane koszty remontów : 74.000,00 zł netto.

2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Prowadząca protokół