Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 04 kwietnia 2018 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
3.1. zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych za 2018 rok dla Prezesa
Zarządu Spółki - uchwała nr 1/2018,
3.2. zatwierdzenia korekty planu finansowo- gospodarczego Spółki na 2018r. –
uchwała nr 2/2018.
4. Zakończenie obrad.
W załączeniu : projekty uchwał Wspólnika
Uchwała nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych za 2018 rok
Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku uchwałą nr 416/03/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14.03.2018 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 416 /03/2018 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia za 2018 rok dla Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Uchwała nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty planów Spółki na 2018 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 417/04/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§1.1.Zatwierdza się korektę planu finansowo-gospodarczego Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na 2018 rok, poprzez :
1.1. zmianę wyniku finansowego Spółki w drodze zwiększenia straty o kwotę
150,00 zł do wysokości 1.144.100,00 zł,
1.2. zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 33.500,01 zł do wysokości
9.596.303,46 zł netto,
2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW