Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 231 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. (uchwała nr 1/2018).

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017 (uchwała nr 2/2018 ).

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.
w Bydgoszczy za rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 (uchwała nr 3/2018).

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017 (uchwały nr 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018).

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017 (uchwała nr 8/2018).

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe (uchwała nr 9/2018).

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany aktu przekształcenia (uchwała nr 10/2018).

12. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekty uchwał:

Uchwała nr 1 / 2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie: zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową: 22.870.753,65 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 65/100);

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.290.405,65 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięć 65/100);

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 630.658,18 zł (sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 18/100);

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 708.494,35 zł (siedemset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 35/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 2/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok członkowi Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w osobie :

MARCIN HEYMANN – Prezes Zarządu, za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała n r 3 /2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2017.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała n r 4/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : TOMASZ ANGIELCZYK - za okres 01.01. 2017 r. - 31.12.2017

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała n r 5/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MICHAŁ DROZDALSKI - za okres 01.01. 2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 6/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MONIKA GAŁĘCKA - za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 7/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MAŁGORZATA RESZKOWSKA - za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 8/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 04.06.2018 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.Stratę bilansową za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 1.290.405,65 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięć 65/100 ) pokryć następująco :

1. kwotę 1.290.150,00 zł ( jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100) z kapitału podstawowego Spółki, w wyniku umorzenia 2.867 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) udziałów po 450,00 zł każdy,

2. kwotę 255,65 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć 65/100) w wyniku obniżenia kapitału zapasowego.

§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 9/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: pokrycia straty za lata ubiegłe

Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 04.06.2018 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.Stratę bilansową za 2015 rok w wysokości 607.587,42 (sześćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 42/100) pokryć w następujący sposób :

1. kwotę 607.500,00 zł (sześćset siedem tysięcy pięćset 00/100), w wyniku umorzenia 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) udziałów po 450,00 zł każdy,

2. kwotę 87,41 zł w wyniku obniżenia kapitału zapasowego.

§ 2.Stratę bilansową za 2016 rok w wysokości 395.547,51 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem 51/100) pokryć w następujący sposób :

1. kwotę 395.100,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 00/100),
   w wyniku umorzenia 878 (osiemset siedemdziesiąt osiem) udziałów po 450,00 zł każdy,
2. kwotę 447,51 zł (czterysta czterdzieści siedem 51/100) w wyniku obniżenia kapitału zapasowego.

§ 3.Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 136.980,50 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 50/100) pokryć w następujący sposób :

1. kwotę 136.800,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt 00/100), w wyniku umorzenia 304 (trzysta cztery) udziały po 450,00 zł każdy,
2. kwotę 180,50 zł (sto osiemdziesiąt 50/100) w wyniku obniżenia kapitału zapasowego.

§ 4.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 10/2018 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie : zmiany Aktu Przekształcenia Rep.A nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 r. z późn. zmian.

Na podstawie § 18 ust. 15 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z uchwała nr 8/2018 i 9/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie pokrycia straty ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.429.550,00 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, czyli z kwoty 31.254.300,00 ( trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych do kwoty 28.824.750,00 ( dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w celu pokrycia strat Spółki.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 5.399 ( pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów bez wynagrodzenia w ten sposób, że zmniejsza się liczbę udziałów z 69.454 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) udziałów do 64.055 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów.

§ 2.Dokonać zmiany w ust. 1 § 8. Akcie Przekształcenia, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.824.750,00 zł( dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 64.055 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziały o wartości nominalnej 450,-zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.

§ 4.Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Notariusz, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników