Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 19 lutego 2019 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu Spółki na 2019 rok.
5. Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN
Projekt uchwały nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 19.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów Spółki na 2019 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 436 / 02 /2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, na 2019 rok :
1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto
w wysokości 1.108.820,00 zł,
1.2. plan inwestycji na kwotę 982.322,50 zł netto,
1.3. planowane koszty remontów : 61.776,42,00 zł netto.
2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników