Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 231 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. (uchwała nr 1/2019).
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 r. (uchwała nr 2/2019).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018 (uchwała nr 3/2019 ).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.
w Bydgoszczy za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 4/2019).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018 (uchwały nr 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019).
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólna kadencję 2019/2021 (uchwała nr 10/2019).
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 (uchwała nr 11/2019).
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany aktu przekształcenia (uchwała nr 12/2019).
14. Zakończenie obrad.