Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 luty 2020 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów Spółki na 2020 rok :
4.1. Nr 1/2020 w sprawie planu finansowo-gospodarczego Spółki oraz planowanych kosztów remontów.
4.2. Nr 2/2020 w sprawie planu inwestycji.
5. Zakończenie obrad.
PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN
W załączeniu projekty uchwał Wspólnika :
U C H W A Ł A NR 1/2020
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2020 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2 /2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się plan finansowo-gospodarczy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka
z o.o. w Bydgoszczy na 2020 rok, zamykający się stratą netto w wysokości 1.234.610,00 zł oraz planowane koszty remontów na kwotę 23.821,14 zł.
2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Prowadząca protokół
U C H W A Ł A NR 2/2020
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycji Spółki na 2020 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 3 /2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się plan inwestycji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy na 2020 rok, na kwotę 553.936,94 zł netto.
2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Prowadząca protokół